Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "СИФП "Главный"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660058, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Деповская, д. 15 офис 8-19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402650082
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2466020655
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40152-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1167; http://www.sifp24.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров – годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров – заочное голосование (без проведения).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):
Дата проведения общего собрания акционеров – 30 мая 2024 года.
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
660058, г. Красноярск, а/я 26010, ПАО «СИФП «Главный», 660017, г. Красноярск, а/я 364, Красноярский филиал АО «НРК-Р.О.С.Т.».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – не применимо.
2.5. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 05 мая 2024 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Назначение аудиторской организации для проведения обязательного аудита за 2023 год.
2) Утверждение годового отчета ПАО «СИФП «Главный» за 2023 год.
3) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СИФП «Главный» за 2023 год.
4) Утверждение распределения прибыли (убытков) ПАО «СИФП «Главный» по результатам 2023 года.
5) О выплате (объявлении) дивидендов за 2023 год.
6) Избрание членов совета директоров.
7) Избрание членов ревизионной комиссии.
8) Назначение аудиторской организации.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться - с 07 мая 2024 г. в рабочие дни с 9 до 16 часов по адресу: г. Красноярск, ул. Деповская, 15, офис 8-19, а также с 07 мая 2024 г. на интернет-сайте Общества www.sifp24.ru
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-40152-F от 09 марта 1993 г.
2.10. Решение о созыве собрания принято советом директоров ПАО «СИФП «Главный» 14 марта 2024г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 15 марта 2024 г., Протокол № 2.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.С. Комиссарова
3.2. Дата 15.03.2024г.